Bosna i Hercegovina nedavno je uklonjena s popisa visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u njihovom režimu u vezi s pranjem novca i suzbijanjem finansiranja terorizma.
O tome kako se do nje došlo i šta znači ova odluka Evropske komisije za Vijesti.ba je govorio zamjenik ministra pravde BiH i aktivni sudionik cijele priče BiH Nezir Pivić.
On navodi da je, da bi se pojasnilo ono što za Bosnu i Hercegovinu predstavlja delistiranje sa EU liste visokorizičnih zemalja za pranje novca i finansiranje terorizma, potrebno pojasniti put koji je Bosna i Hercegovina prošla do skidanja sa sive liste MONEYVAL-a i FATF-a.
Naime, Evropska unija je do sada pratila rad pomenuta dva nadzorna mehanizma kada je riječ o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
- Po preuzimanju dužnosti zamjenika ministra u prošlom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 2015. godine, zatekli smo katastrofalno stanje u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, jer se Bosna i Hercegovina nalazila na listama kako MONEYVAL-a, tako i FATF-a, gdje je prijetilo i pogoršanje njenog statusa, navodi Pivić i dodaje"
- Na sastanku na kojem se odlučivalo o rejtingu Bosne i Hercegovine predvodio sam delegaciju naše zemlje i predstavljao Vijeća ministara, te smo uz preuzimanje određenih mjera definisanih Akcionim planom, uspjeli da Bosna i Hercegovina zadrži tadašnji rejting uz obećanje da ćemo ispuniti ono što nam se nalaže Akcionim planom.
Pivić dodaje da mjere predviđene Akcionim planom nije bilo nimalo jednostavno ispuniti, naročito imajući u vidu da je to konkretno podrazumijevalo koordinacijski rad u smislu ujednačenog pristupa i provedbe zadatih aktivnosti.- Pod tim se misli na primjenu specifičnih elemenata poboljšane dubinske analize (due diligence) i uvođenje poboljšanih relevantnih mehanizama izvještavanja ili sistematskog izvještavanja o finansijskim transakcijama. Bosna i Hercegovina će, također, imati mogućnosti da osnuje podružnice ili predstavništva finansijskih institucija iz Bosne i Hercegovine u zemljama EU, ali i da određuje uspostavljanje ogranaka ili predstavništava u Bosni i Hercegovini drugim finansijskim institucijama. Najvažnije je da, pored navedenog, delistiranje znači i da nema više ograničavanja poslovnih odnosa ili financijskih transakcija prema Bosni i Hercegovini, što je bitno za bosanskohercegovačke privrednike, ali i strane investitore i međunarodnu privrednu saradnju, pojašnjava Pivić i zaključuje:
- Delistiranje Bosne i Hercegovine ne znači da je posao završen, jer se oblast borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma razvija u skladu sa novim zahtjevima i izazovima koje pred nas postavljaju kriminalci, pa u tom smislu se pred našu zemlju na međunarodnom nivou postavljaju unaprijeđeni standardi u cilju preveniranja i suzbijanja pojave pranja novca i finansiranja terorizma.