Određen pritvor petorici osumnjičenih iz najnovije akcije EPPO-a

Kako je ranije izvijestio EPPO, tužilaštvo je predložilo istražni zatvor za pet od ukupno šest osumnjičenika uhapšenih u Hrvatskoj.

Evropsko tužilaštvo je istaklo da je riječ o prvoj višemilionskoj prevari s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO, dodajući da je Županijski sud u Zagrebu izdao naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura, javlja Hina.

U centru kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko kompanija osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektronskom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.

Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a, ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza.

U okviru ovog aranžmana, nekoliko osumnjičenih pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem kompanija pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.

Tužilaštvo je navelo da je sudac za preliminarne istrage suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 miliona eura protiv sedam osumnjičenih, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 kompanije pod njihovom kontrolom.

Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milion eura, a zapljene su još uvijek u toku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudija izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenih, te za 27 osumnjičenij zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.

(Vijesti.ba/Fena)