Rusko-estonska firma u BiH pod lupom zbog sumnjivih kripto poslova

Bolšukin je kompaniju osnovao u Tallinnu krajem 2017. godine. Već 2021. estonski regulator Finantsinspektsioon upozorio je da 1BIT pruža prekogranične finansijske usluge bez potrebne dozvole. Iste godine upozorenja na povezane kompanije objavili su regulatori iz Velike Britanije i Kanade.

Na jednoj od povezanih platformi, SPX Markets, korisnicima su nuđeni različiti paketi za trgovinu i ulaganje. Na kompaniju su upozorili britanski FCA i kanadski Ontario Securities Commission, navodeći da posluje bez potrebnih dozvola. Slična upozorenja odnosila su se i na druge firme povezane s Bolšukinom.

Sam Bolšukin je Detektoru rekao da je 1BIT osnovan za poslovanje s kriptovalutama, ali da "projekat nije uspio". Nakon pitanja o aktivnom ogranku u BiH više nije odgovarao.

Ogranak u Banjoj Luci

1BIT je u Republici Srpskoj registrovan kao agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge. Prema javnom registru, firma je i u augustu 2026. bila aktivna.

Na adresi u Banjoj Luci koju navodi registar novinari Detektora nisu pronašli tragove poslovanja. Predstavnici drugih firmi na toj lokaciji kazali su da za 1BIT nikada nisu čuli.

Iz Komisije za hartije od vrijednosti RS-a potvrđeno je da 1BIT nije podnio zahtjev za dozvolu za poslovanje kriptovalutama.

Kao ovlašteni predstavnik 1BIT-a u registru se navodi estonska kompanija Rubber Zeppelin. Iz te firme kažu da su pomagali pri osnivanju 1BIT-a i pružali usluge registrirane adrese do 2020. godine.

"Prema javno dostupnim podacima Estonskog registra privrednih subjekata, kompanija 1BIT OÜ nije pokazivala znakove aktivnog poslovanja od 2019. godine, a ugašena je početkom 2024. godine."

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović smatra da poslovnica ne može nastaviti raditi kao ogranak nakon gašenja matične kompanije.

"Ako poslovnica radi kao ispostava, a majka je ugašena, onda poslovnica mora biti ugašena."

Povezanost s drugim kriptofirmama

Detektor je identificirao desetak kompanija povezanih s Bolšukinom u Rusiji, uključujući i ugašene firme. Bio je i jedan od suosnivača projekta MyCryptoBank, koji je korisnicima nudio čuvanje i razmjenu kriptovaluta.

Jedan bivši savjetnik projekta rekao je da je MyCryptoBank nakon kratkog perioda jednostavno nestao.

"Primali su besplatne savjete i prijedloge od svih savjetnika, a onda su jednog dana nestali, i to je bio kraj priče. Nikad više nisam čuo za njih. Vrlo čudno."

Anesa Agović Đozo iz Globalne inicijative protiv organiziranog kriminala smatra da regulatorna upozorenja iz više država predstavljaju razlog za dodatne provjere.

"Legitimno je postaviti pitanje koji su poslovni, regulatorni ili drugi razlozi zbog kojih kompanija, čija je poslovna historija već privukla pažnju regulatora u više država, odlučuje registrovati poslovnicu upravo u Bosni i Hercegovini."

Ona upozorava da kriptosektor zbog prekograničnih transakcija i složenih vlasničkih struktura predstavlja povećan rizik za pranje novca i finansiranje terorizma.

(Vijesti.ba)