U Grčkoj uhapšeno 18 osoba zbog prevare teške 203 miliona eura

Prema saopćenju grčke poreske uprave (AADE), osumnjičeni su koristili veliki broj fiktivnih kompanija kako bi prikrili poslovanje i izbjegli plaćanje poreznih obaveza.

U akciji je učestvovalo oko 60 inspektora i sedam tužilaca, a među uhapšenima se nalaze i poznati poduzetnici iz sektora noćnog života, prenosi portal Prototema.

Istraga je obuhvatila više od 700 poslovnih objekata u Solunu, na Halkidikiju i drugim dijelovima Grčke. Dosadašnji nalazi ukazuju na to da je u nezakonite aktivnosti bilo povezano više od 2.000 ugostiteljskih objekata.

Istražitelji su utvrdili da je mreža tokom protekle tri godine koristila čak 4.200 poreskih identifikacijskih brojeva (AFM), kao i najmanje 1.300 osoba koje su formalno predstavljane kao vlasnici kompanija. Na taj način prikrivan je identitet stvarnih organizatora i osoba koje su upravljale poslovanjem iz sjene.

Značajnu ulogu u uspostavljanju ovog sistema, prema rezultatima istrage, imali su trojica računovođa i jedan advokat, koji su bili zaduženi za osnivanje spornih preduzeća.

Ukupna dugovanja koja se povezuju s ovom mrežom premašuju 203 miliona eura. Od toga se 68 miliona odnosi na neplaćeni porez na dohodak i PDV, dok preostalih 135 miliona eura čine neizmirene obaveze za doprinose za socijalno osiguranje.

Posebno zabrinjava način na koji su osumnjičeni pronalazili osobe čiji su identiteti korišteni za osnivanje kompanija. Prema navodima iz istrage, ciljano su kontaktirali ljude u teškoj zdravstvenoj i socijalnoj situaciji, i to u blizini solunske bolnice „Teagenio“ i atinske bolnice „Agios Savvas“.

Tim osobama nudili su manje novčane iznose kako bi pristale da budu upisane kao direktori i jedini vlasnici preduzeća. Iako su se formalno vodile kao odgovorne osobe, nisu imale nikakvu stvarnu ulogu u poslovanju kompanija.

Osnovni cilj osnivanja takvih firmi, prema sumnjama istražitelja, bio je gomilanje ogromnih poreznih i drugih finansijskih obaveza koje niko nije namjeravao platiti.

Uhapšeni preduzetnici i ostali osumnjičeni bit će predati nadležnom tužilaštvu, gdje bi trebalo uslijediti pokretanje zvaničnog krivičnog postupka.

(Vijesti.ba)